成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2022年7月11日發(fā)出，于2022年8月9日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)員工食堂大廳召開。
出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表 61 人，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：42922264股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的86.28%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長楊鋼主持，出席董事6人（陳敦勇、楊玉和、李文才、劉鴻、張兵）。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過了《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
二、審議通過了《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
三、審議通過了《公司第八屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
四、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第八屆董事會(huì)換屆選舉投票結(jié)果如下：
| 序號(hào) |
姓名 |
表決意見 |
| 贊成(股) |
比例 |
| 1 |
楊鋼 |
42909306 |
99.97% |
| 2 |
楊玉和 |
42434986 |
98.86% |
| 3 |
劉鴻 |
39928394 |
93.02% |
| 4 |
張兵 |
39926749 |
93.02% |
| 5 |
李文才 |
36915055 |
86.00% |
| 6 |
陳敦勇 |
36870060 |
85.90% |
第八屆董事會(huì)由6人組成，任期三年。
五、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第八屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉投票結(jié)果如下：
| 序號(hào) |
姓名 |
表決意見 |
| 贊成(股) |
比例 |
| 1 |
王太平 |
41731718 |
97.23% |
| 2 |
李長勝 |
41195073 |
95.98% |
| 3 |
管峰 |
39234551 |
91.41% |
| 4 |
譚梅 |
36975916 |
86.15% |
第八屆監(jiān)事會(huì)由6人組成，其中股東代表監(jiān)事4人、職工監(jiān)事2人，任期三年。職工監(jiān)事已經(jīng)由公司職工通過職工（會(huì)員）代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生，他們分別是：王勇剛、鄂剛。
六、審議通過了《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
贊成票： 42701573 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 99.49%；
反對(duì)票： 94811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 0.22%；
棄權(quán)票： 125880 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 0.29%。
七、審議通過了《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
贊成票： 42722861 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 99.54%；
反對(duì)票： 73523 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 0.17%；
棄權(quán)票： 125880股，占出席會(huì)議有表決權(quán)代表股權(quán)數(shù)的 0.29%。
八、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
1、原章程中“第8條 董事長為公司的法定代表人。”
修訂為：“第8條 總經(jīng)理為公司的法定代表人。”
2、原章程中“第62條公司設(shè)董事會(huì)，由七名董事組成，設(shè)董事長一人，可設(shè)副董事長一人。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；
三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；
五、擬定公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”
修訂為：“第62條公司設(shè)董事會(huì)，由六名董事組成，設(shè)董事長一人，可設(shè)副董事長一人。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；
三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；
五、擬定公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”
3、原章程中“第75條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，其中股東監(jiān)事三名，職工監(jiān)事兩名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。”
修訂為：“第75條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由六名監(jiān)事組成，其中股東監(jiān)事四名，職工監(jiān)事兩名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。”
股東大會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
九、審議通過了《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》。
股東大會(huì)同意公司對(duì)現(xiàn)有股東的持股情況進(jìn)行確權(quán)（由公司聘請的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行股東訪談、公證等），并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
十、審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)集中登記托管的議案》。
股東大會(huì)同意將公司全部股權(quán)委托成都托管中心有限責(zé)任公司進(jìn)行集中登記托管，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)具體事項(xiàng)。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 100%；
反對(duì)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0%。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
2022年8月9日
關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知