成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
成都前鋒電子電器集團(tuán)2022年度股東大會(huì)決議公告
日期：2023-06-28

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)通知于2023年6月7日發(fā)出，于2023年6月28日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號召開。
　　2023年6月15日，公司收到控股股東楊鋼發(fā)來的《關(guān)于提請?jiān)黾?022年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》，提議將《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年度股東大會(huì)審議。該提案符合《公司法》的規(guī)定，董事會(huì)同意將上述兩個(gè)議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
　　出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表73人，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：40773265股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的81.55%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長楊鋼主持，公司董事楊玉和、李文才、劉鴻、張兵、汪澤出席會(huì)議，全體監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
　　一、審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
贊成票：  40773265  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。

　　二、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
贊成票：  40773265  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。

　　三、審議通過了《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
贊成票：  40773265  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。

　　四、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
贊成票：  40773265  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。

　　五、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
贊成票：  10698968  股，占出席會(huì)議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的98.84%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：    125880  股，占出席會(huì)議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的1.16%。
　　議案五為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　六、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
　　　股東大會(huì)同意與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。
贊成票：  40773265  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。

　　七、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》
　　　股東大會(huì)同意與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議，并授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。
贊成票：  40647385  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的99.69%；
反對票：    125880  股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0.31%；
棄權(quán)票：       0    股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%。
　　會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。  
　　特此公告。
 
二〇二三年六月二十八日　　
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